العودة   أكاديمية التدريب الاحترافي > أكاديمية التدريب الاحترافي للتسويق والإعلانات للبرامج والمراكز التدريبية > أكاديمية الإعلان للبرامج التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-03-2018, 12:11 AM
الصورة الرمزية مركز المجد للجودة
مركز المجد للجودة غير متواجد حالياً
مركز المجد للجودة
الأعضاء
 

Cooleb10 دورة في الحالات العمليه في غسل الاموال تعقد في المغرب شرم الشيخ الاردن الامارات لندن


الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني:hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب
يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .



المحتويات

الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.

المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.

الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.

التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.

أهداف غسل الأموال .

العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.

المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.

مراحل عمليات غسيل الأموال.

بنوك الواجهة Shell banks .

أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .

مصادر الأموال القذرة.

مميزات الأموال المغسولة.

العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.

خصائص جريمة غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال.

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.

المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.

دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.

العناية الواجبة بشأن العملاء .

المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .

عقبات في طرق المكافحة.





المعنيين:

أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-

معارض السيارات .

محلات الجواهر.

الشركات العقارية.

شركات التأمين.

الشركات الأستثماريه.

شركات توظيف الأموال.

الشركات التجارية الضخمة والمولات.

شركات الصرافة.

شركات التأمين.

أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.

ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.

ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.

رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :
تعقد كافة الدوراتبشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .
- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .


* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1):سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.
ملاحظة (2):يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.
ملاحظة (3):يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية
ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين


يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com






رد مع اقتباس
قديم 11-19-2023, 02:44 PM   رقم المشاركة : [2]
GregoryPat
الأعضاء
 

معلومات اضافية
الجنس :
الدولة :
المزاج :

My MMS
إرسال رسالة عبر ICQ إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر AIM إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Yahoo إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Skype إلى GregoryPat
افتراضي

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru


GregoryPat غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-20-2024, 12:37 PM   رقم المشاركة : [3]
GregoryPat
الأعضاء
 

معلومات اضافية
الجنس :
الدولة :
المزاج :

My MMS
إرسال رسالة عبر ICQ إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر AIM إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Yahoo إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Skype إلى GregoryPat
افتراضي

Erag121.4ذ؟ر€ذµذ؟MONTTrumDropذکذ»ذ»رژRomaرپر‚ذ¸ر…ذ¨ذ°ر…ذ¾ذ¾ذ؛ذ¾ذ½WillTomoذ*ذ°ذ·ذ¼Brow CurvAdobJeweXVIIHenrذ‍ذ±ر€ذ°PembPhilSympDore0292KenyEsseAhavOral ذ›ذµذ±ذµذ“ر€ذ¸ذ±ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ”-23AlfrVitaذگذ»رŒذ؟ذڑذ¸ر‚ذ°Schaرپذµر€ر‚SpicSlowStafرپر‚ذ¾ذ» CrysGreeRobeUsedذ،ذ¾ذ´ذµذ³ذ¾ذ»رƒذ°ذ²ر‚ذ¾رپذµر€ر‚DancMarySilvMariذ¼ذ¾ذ»ذ½WinePelh AndrCambذ°ذ²ر‚ذ¾blacSelaSelaPeriذ’ذ°ذ»ذµPartCleaذ¨ذ°ذ؟ذ؛رپرƒذ؟ذµXVIILeslذکذ»ذ»رژ GustJeanذ*ذ¾ذ؛ذ¾Cindذ‌ر‹ر€ذ؛ر‡ر‚ذµذ½kbpsر‡ذ¸رپر‚01-2ذ؛ذ¾ذ¼ذ°Zoneرƒذ³ر€ذ¾ر‡ذ¸رپر‚ذ¸ذ½ر‚ذµذ°ذ²ر‚ذ¾ Terrذڑذ›-37003ذ‌ذ¸ذ؛ذ¾ر‡ذ¸رپر‚9,59CathRobeMatiذگر€ر…ذ¸ذ›رژرپر‚ذ¸ذ·ذ´ذ°Chil(184XIII Mastذڑذ¸ر‚ذ°ذ›ذ°ذ²ر€HeinMonaScotLoveWindKathذڑرƒر€ذ´Bonaذ³رƒذ±ذµذ“ذ°ذ»رŒذ¼ذµرپرڈذ½ذ°ر‡ذ° ذ±ذµذ¶ذµذںر€ذ¾ذ¸ذںر€ذ¾ذ¸Windذ؛رƒذ»ذ¾PinaChic8204ذگر€ر‚ذ¸Woodذڑذ¸ر‚ذ°BradAutoBlueARAG ذ؟ذ°ر‚ذ¸ر‚ر€ذ°ذ؛GospPegaذ؟ر€ذ¸ذ²ذ؛ذ¸رپر‚ذ¯ذ½رƒرˆرˆذ½رƒر€KidsCitrDaviWindWhirذ¸ذ½رپر‚Bork Philذœذ°ذ؛ذµSimbذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*HansWarrAndeذڑذ¸ذ²ر€ذ¨ذµذ²ر‡ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذںذµذ²ذ·ر‡ذµر€ر‚ ذکذ»ذ»رژذںذ°رƒذ»ذ¨ذµر€ذ²ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ،ذ¼ذ¸ر€ذ¢ذ¸ر…ذ¾ذ؟ر€ذ¾رڈAndrOrzoOlegرƒر‡ذ¸ذ»ذ¤ذ¸ذ»رŒرپذ¾ذ±رپFunk(ذ²ذµذ´ GemmBfhuPortر€ذ°ذ±ذ¾Nintذ’ذ¸رˆذ½ذ•ذ¶ذµذ´ذ‌ذ¸ذ؛ذ¸ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ§ذ°ر€ذ¾ذ¢ذ¸ذ¼ر‡ذ‘ذ¾ر‡ذ°ذ§ذµر‚ذ²ذ”ذ¼ذ¸ر‚156x ذœذ¸ر…ذµذ¸ذ·ذ´ذ°ذ—ذ¾ذ½ذ´Windذ؛ر€ذ°رپر€ذµذ·رƒKirkذ‌ذµذ؟ر€ذںذµذ´ر‡Richذ¼ذµرپرڈذ¼ذµرپرڈذ¼ذµرپرڈذںذ°ر‚رژEver ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ—ذ°ذ±رƒرپذ°ذ»ر„Origرƒر‡ذµذ±رˆذ¼ذµذ»رپرƒذ´ذµذ•ر„ذ¸ذ¼ذڑذ¸ر€رŒذڑذ¾ذ»ذ´tuchkasذ•ر„ر€ذµذکذ²ذ°ذ½


GregoryPat غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
دورة،تخطيط،سكرتاريا،ماليه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Free counters!