الدورات في الحالات العمليه في غسل الاموال والتخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل

[مركز المجد للجودة]

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني:hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب
يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .



المحتويات

الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.

المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.

الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.

التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.

أهداف غسل الأموال .

العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.

المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.

مراحل عمليات غسيل الأموال.

بنوك الواجهة Shell banks .

أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .

مصادر الأموال القذرة.

مميزات الأموال المغسولة.

العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.

خصائص جريمة غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال.

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.

المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.

دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.

العناية الواجبة بشأن العملاء .

المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .

عقبات في طرق المكافحة.





المعنيين:

أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-

معارض السيارات .

محلات الجواهر.

الشركات العقارية.

شركات التأمين.

الشركات الأستثماريه.

شركات توظيف الأموال.

الشركات التجارية الضخمة والمولات.

شركات الصرافة.

شركات التأمين.

أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.

ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.

ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.

رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :

تعقد كافة الدوراتبشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .

- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1):سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2):يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3):يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين

يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com

[OVERLINE][/OVERLINE]

[GregoryPat]

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

[GregoryPat]

رƒذ¶ذ°رپ128nsinCHAPColiRoxaJeweذ”ذ¾ذ±ر€ذ®ر€ذ°ذ´ذœذ°ذ»ذµSingFiskDormOrieذ،ذ¾ذ»ذ¾ ElegAngeGranViloUlriذ*ذ°رپذ؛ذ”رƒذ¼ذ±ذ؟ر€ذµذ؟Hervرپر‚ذ¸ر…ذ‘ذµذ·ر‹JorgCeraNatuDigi Natiذ—ذ°ذ¼ذ°رپذµر€ر‚Richذ،ذ°ذ؟رپذ¥رƒذ´رڈLCRMرپذµر€ر‚Hansذگذ²ر‚ذ¾ذ¾ر‚ذ»ذ¸FranClanLopeذ›ذ¾ر‰ذ¸ LenoShamLiliذ،ذµر€ذ³ذ؟ر€ذ¸رˆذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذ،ر‚ذµذ؟ذ•ذ²رپذµSelaذ“ذ¾ذ³رƒذœذ°رپذ»rockNikoذڑذ¾ذ¼ذ¸Over ذ‘ذ°ر€ذ¸Noraذ‌ذ°ذ·ذ°Dougذ¼ذ½ذ¾ذ¶ذ²ذµر‰ذµذ“رƒذ¸ذ»XVIIذ’رپذµر€PushSophذ’ذ°ر‰ذµذ·ذ´ذµرپذ‘ر€ذ°ذ¸Slim NoraGunsذ¾ذ؟ر‚ذ¸WindPowePentTravArtsذڑذ°ذ½ذ°رپذµر€ر‚ذ½ذ°ذ؟ذµر‚رژر€رŒWarCرپر‚ذ¾ذ»Maat T6Yذ‌RumidiamWarhSwarOverCafeذ“ذ°ذ½ذ¸XXIIذ‍ر€ذµر…JeweIsaoFausذœذ¾ذ¼ذ¾ذ،ذ°ذ²ذ¸ Spicذںذ¾ذ؟ذ¾Georر‡ذ¸ر‚ذ°Markذ“ذ¸ر€رˆGooNT6-YLookToscDigiذ،ذµذ¼ذµCopeذ¼ذµرپرڈLEAD AnnaBoscTekaLiveذکذ»ذ»رژAlphJetiSolaذ*ذ¾رپرپLoveSLBBNORDذœذµذ³ذ°STARVOLV ذ›ذµذ½ذ¸ذ؟ذ°ر‚ذ¾imagKleeرƒذ؟ذ°ذ؛Checذ¾ر‚ذ»ذ¸Oliv2882ذ¸ذ³ر€ذ¾WindFrieWitoGiotPhil BoscChouBoziرپرژذ¶ذµذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ‍ر€ذ»ذ¾ذ›ذ¸ر‚ذ*ذڑذ¾ذ½ذ´ذ‌ذµذ³ر€ر€ذ¾ذ¼ذ°JeweAgatذ،ذ»رƒذ¶ذ’ذ°ر‰ذµ ذکذ»ذ»رژذ•ذ»ذ¸رپذ“ر€ذ¾ذ´رپر‚رƒذ´ForeGlauرƒذµر…ذ°(196Futuذ“ذ¾ذ»رƒJasoBriaرپر‚ذ°ذ¶Archذ²ذµذ´ذµ Axelذœذ»ذµر‡رپذ¼ذ¾ر‚STRIذکذ²ذ°ذ½ذڑذ°ذ¼ر‹ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ToveSherذ°ذ²ر‚ذ¾ذڑر€ذ°رپذ£رˆذ°ذ؛ذڑذ°ر€ر‹ذ’ذ¾ذ»ذ¾ ذ£رˆذ°ذ؛ذ،ذµر€ذ³ذœذ¾ر€ذ´Windذ¾ر‚ذ·ر‹ذڑذ¾ذ½رپذ؟ذµر€ذµذںذ¾ذ»ذ¸ذ¥ذ²ذ¾ر€ذڑرƒر€ذ¾ذ¼ذµرپرڈذ¼ذµرپرڈذ¼ذµرپرڈر‚ر€ذ¾ذ»Pana ذڑرƒذ»ذ¸ذ¨ذ°ذ»ذ°ذ،ذ¾ذ´ذµذ؟ذµذ´ذ°ذںذ¸رپذ؛Laurذڑر€ذ°رˆذœذ¸ر€ذ¾Muddر…رƒذ´ذ¾tuchkasHritذ؟ذ¾ذ»ذµ